交通银行青岛水清沟支行提醒市民增强反洗钱意识
发布时间：2024-05-19 00:21:27 作者：玩站小弟 
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我要评论2016年是《反洗钱法》颁布十周年。洗钱作为一种严重的犯罪引起了整个国际社会的普遍关注。交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要了解反洗钱知识，提高反洗钱意识，具备反洗钱能力，远离洗钱陷阱。当前，随着宏观
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2016年是交通《反洗钱法》颁布十周年。洗钱作为一种严重的银行意识犯罪引起了整个国际社会的普遍关注。交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要了解反洗钱知识，青岛强反提高反洗钱意识，水清具备反洗钱能力，沟支远离洗钱陷阱。行提醒市洗钱
当前，民增随着宏观经济下行，交通市场资金面较为宽松，银行意识民间借贷市场进一步活跃，青岛强反一些以洗钱等为目的水清的违法犯罪活动容易乘虚而入。部分洗钱活动，沟支涉及赌博、行提醒市洗钱高利贷、民增非法集资、交通诈骗等非法案件，不仅损害了人民群众的利益，而且严重影响了社会稳定和国家经济安全。广大市民要提高警惕，谨防落入类似非法集资等金融诈骗活动的圈套，被犯罪分子利用成为洗钱的帮手。
交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要配合做好以下几点：
一是在金融机构办理业务时，按要求出示真实有效的身份证件及有关资料。
二是自觉遵守反洗钱法律法规，不要随意出租出借账户和身份证件。
三是不要用自己的账户为他人提现，避免因协助洗钱而触犯法律。
另外，根据《反洗钱法》规定，每个市民都有举报洗钱犯罪的义务，可选择电话、写信等多种形式举报，举报人员信息将被严格保密。“反洗钱的开展与每个人都息息相关，希望市民朋友提高反洗钱意识，远离洗钱陷阱。”交通银行青岛水清沟支行相关负责人说。
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