银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元
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中国工商银行。银行亿元亿元(人民视觉供图)
杜金徽最后一次见到梁建红,大案盗窃是集资2019年5月22日。那天晚上,诈骗她已感受到梁建红正处于“四面楚歌”之中。劫
杜金徽是银行亿元亿元广西荔浦人,在南宁经商。大案盗窃梁建红是集资她的同乡,时任中国工商银行南宁分行金融业务部经理。诈骗
2017年年底,劫梁建红向杜金徽推荐了一个能“赚大钱”的银行亿元亿元项目。具体而言,大案盗窃南宁中厚汽车销售有限公司(以下简称中厚公司)与工商银行正进行车贷合作,集资需要大笔资金,诈骗只要把钱出借给中厚公司,债权人就能获得3%以上的月息。
杜金徽在2018年2月12日投入了第一笔100万元资金后,当月累计投入285万元,获利15万。
2019年5月,梁建红找杜金徽诉苦,说债权人不断上门要债。经商多年的杜金徽预感事情不妙:“梁建红正在被挤兑”。
此时,杜金徽还有824万元本金尚未收回。她在2019年5月22日晚上也赶到梁建红家要钱,并住在她家。
次日凌晨1点多,杜金徽被吵醒。南宁警方上门,在梁建红家中搜获了电脑、手机、印章等物品。凌晨3点,梁建红被警方带走。
就此,一起银行“劫”案浮出水面。三年多时间内,梁建红伙同他人盗窃储户2.53亿元、集资诈骗35.55亿元。
“能赚钱的大项目”
梁建红1977年出生于广西荔浦县(后改设为县级市)。1995年,梁建红考入广西大学,就读货币金融专业,毕业后进入工商银行南宁分行工作。2017年,梁建红升任南宁分行金融业务部经理。据梁建红的同事介绍,梁建红主管的业务部是工商银行的核心业务之一。
梁建红的丈夫杨永胜是她荔浦中学的校友,曾在部队服役,2018年12月复员转业。杨永胜有一位战友名叫莫某新。判决书显示,莫某新是为梁建红发展“客户”的两名主要中间人之一,莫某新拉来的“客户”徐某斌、宏某均损失惨重。
另一位主要中间人名为梁丽红。梁建红荔浦老家一位亲属告诉南方周末记者,梁建红与梁丽红名字虽然只有一字之差,但并非亲戚,只是初中同学。梁丽红大学毕业后曾在北京一家国有企业工作,后辞职并活跃在北京的金融圈。
2016年年初,北京商人徐巍经人介绍认识了梁丽红。徐巍回忆,梁丽红称广西南宁有一个能赚大钱的项目,操盘人是银行高管,能够保证资金安全,“刚开始我根本就不相信”。
后来,梁丽红邀请徐巍等人去南宁考察。梁建红在工商银行南宁分行接待了他们,并在办公室内进行项目宣讲。徐巍回忆,梁建红声称自己是工行南宁分行行长助理、金融业务部经理。案发后,该行表示梁建红并没有担任过行长助理。
梁建红在宣讲时称,中厚公司与工行有业务合作,急需大笔资金,参与者每月可以获得7.5%的收益。
宣讲完毕,梁丽红又陪同徐巍夫妇等人在广西旅游,徐巍逐渐对该项目产生信任。在“梁建红案”中,徐巍损失4491万元,为本案中损失较大的被害人之一。
许以高息、在办公室里现场宣讲、拉近关系,梁建红通过此种方式吸引多人入局。
法院查明,自2016 年起,梁建红组织非法集资。她虚构中厚公司需要大量资金经营、资金在中厚公司运作无⻛险、可
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